В Панаме арестовали троих россиян по подозрению в отмывании денег

В Панаме, как сообщает испанская пресса, арестованы россияне Владимир Кокорев, а также его супруга Юлия и сын Игорь. Их арест произведен по линии Интерпола на основании ордера, выписанного Аной Исабель Вега, начальницей Пятого следственного отдела Суда города Лас-Пальмас. Второй сын Кокоревых — Владимир — продолжает оставаться в розыске: его ищут в Соединенных Штатах.

По версии испанского следствия, семья Кокоревых, отмывая деньги, действовала в интересах президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгема. Reuters/James Akena

03:56

В Панаме арестовали троих россиян по подозрению в отмывании денег

Виктор Черецкий (Мадрид)

В чем же провинилась семья Кокоревых перед испанским правосудием? Как отмечает мадридская газета «Паис» со ссылкой на материалы следствия, россияне подозреваются в том, что «отмыли», проживая в Испании, порядка 30 миллионов долларов, а также в неуплате налогов. Эти деньги якобы принадлежали Экваториальной Гвинеи, а Кокоревы действовали в интересах правителя этой страны Теодора Обианга Нгема, его родственников и доверенных лиц. Россиянам вменяется в вину создание неких подставных компаний, с помощью которых клан Обианга использовал в личных целях государственные средства, вырученные от добычи нефти.

Семья Кокоревых, согласно публикации «Паис», впервые попала в поле зрения службы по контролю за отмыванием капиталов испанского Центробанка в 2003 году. Это произошло после того, как испанцы обнаружили, что через банковские счета проживавших на Канарских островах и имевших также жилье в Мадриде россиян прошли миллионы долларов сомнительного происхождения. Со временем под подозрение следователей попала принадлежавшая Кокоревым панамская фирма Kalunga. Как оказалось, на счета этой фирмы вплоть до 2003 года поступали средства от государственной нефтяной компании Экваториальной Гвинеи.

На деньги со счетов Кокоревых, как утверждает «Паис», приобреталась недвижимость на имя Обианга и его родственников — коттеджи, квартиры и гаражи. Выдавались родственникам гвинейского правителя с этих счетов и крупные суммы наличными. За расследованием все эти годы внимательно следила обосновавшаяся в Испании оппозиция Экваториальной Гвинеи.

Северо Мото, лидер оппозиции Экваториальной Гвинеи: Обианг «отмывал» деньги в Испании. Наконец-то испанские следователи всерьез занялись этим делом. Для нас — оппозиционеров — это очень важно. Отмывание осуществлялось через подставных лиц, которые помогали делать вложения за пределами Экваториальной Гвинеи — не только в Испании, но и во Франции, и в США. Это государственные деньги, вырученные от продажи нефти. «Отмывались» они с помощью печально известной компании Kalunga.

В свою очередь, Кокорев отрицал все обвинения в свой адрес. Он заявлял, что познакомился с руководителями Экваториальной Гвинеи, когда работал, еще при советской власти, консультантом в международном отделе ЦК КПСС. А деньги получал за услуги, оказанные африканцам своей компанией, которая якобы занималась морскими перевозками. Испанские следователи поставили эти утверждения под сомнение.

В соответствии с источниками «Паис», помимо всего прочего, на семью Кокоревых в Испании было оформлено шесть объектов недвижимости на общую сумму, превышающую 2,5 миллиона евро. Решение об их аресте было принято весной 2012 года на совместном совещании в Мадриде представителей испанских и французских следственных органов. Французы параллельно вели расследование об «отмывании» денег в их стране сыном Обианга — Теодорином. Однако незадолго до намеченного ареста семья Кокоревых, проживавшая в то время уже не на Канарах, а в Мадриде, исчезла. Как выяснилось, семья переехала в Панаму, где теперь и была арестована с последующей высылкой, для продолжения следствия, в Испанию.