«Панамский архив»: Порошенко и «украинский след» в мировом скандале

Украина оставила свой «след» в международном скандале с обнародованием собственников панамских офшоров. Президент Петр Порошенко и ряд украинских чиновников оказались в списке из 72-х мировых знаменитостей, которым могут быть предъявлены претензии в сокрытии доходов. Соседствует в этом списке нынешний президент с пятым премьером Украины Павлом Лазаренко, входящим по рейтингу Всемирного банка от 2008 года в десятку наиболее коррумпированных госдеятелей в мире и осужденным в США на 97 лет тюрьмы за отмывание денег.

Имя президента Порошенко упоминается в «панамских документах» дважды. REUTERS/Gleb Garanich

В «панамских» документах засветились несколько бывших украинских депутатов, в частности, сын экс-премьера Николая Азарова Алексей, который, по данным британской газеты The Guardian, в период премьерства отца основал на Британских Виргинских островах 26 фирм. Фигурантом международного скандала стал также соратник экс-президента Януковича Юрий Иванющенко, именуемый в народе «Юрой Енакиевким». Согласно документам, его жена Ирина Иванющенко является собственником компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а сын Арсен обладает компанией-владельцем акций огромного рынка под Одессой.

Имя же президента Порошенко упоминается в «панамских документах» дважды. Впервые — в связи с регистрационной сделкой по принадлежащей ему кондитерской компании Roshen, которую президент вот уже несколько лет обещает продать. Как следует из документов компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги, в начале августа 2014 года фирма получила электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой».

«Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности», — было указано в письме, и через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент Британских Виргинских Островов.

Новая компания была названа Prime Asset Partners. Единственным ее владельцем стал Порошенко, указав в документах свой киевский адрес и приложив к ним копию собственного паспорта. В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».

Если будет доказано, что Петр Порошенко стал собственником новой компании, уже находясь в президентском кресле, его действия должны быть признаны противозаконными, поскольку закон запрещает совмещать бизнес с работой на государственных должностях. Кроме того, Порошенко может быть обвинен в сокрытии средств от налогообложения, поскольку не указал данный актив в своей финансовой декларации.

Сам глава государства публично отстранился от скандала, написав по этому поводу всего лишь один пост на своей странице в Facebook. Он заявил, что «серьезно относится к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов».

«Став президентом, я передал управление активами консалтинговым и юридическим компаниям. Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы», — написал Порошенко, обязав такими образом юристов отдуваться за него.

Немногим позже юридическая компания «Авеллум», нанятая президентом для подготовки Roshen к продаже, заявила, что создание офшора «было единственным возможным путем для передачи активов в управление авторитетной международной трастовой структуре». В «Авеллум» также заявили, что банковские офшорные счета новой компанией не открывались, никакие финансовые операции не совершались, следовательно, «любые утверждения об уклонении от уплаты налогов являются безосновательными». Юристы также утверждают, что Порошенко не обязан был декларировать эту компанию, поскольку ее уставной фонд не оплачивался, а акции Порошенко номинальной стоимости не имели. Кроме того, по словам юристов, несмотря на создание офшора, компания Roshen продолжает платить налоги согласно украинскому законодательству.

Во второй раз имя президента Украины упоминается в редакционных материалах влиятельной британской газеты The Guardian, расследующей «украинский сегмент» международного офшорного скандала. Журналисты издания прямо указывают на связь президента Порошенко и его ближайшего соратника, депутата Игоря Кононенко с панамской компанией Intraco Management Ltd.

Согласно таможенным данным, обнародованным уже украинской прессой, офшор Intraco Management значится получателем газа в торговых документах дочерней компании российского Газпрома. А это может означать, что президент воюющей Украины ведет бизнес с противоборствующей страной.

Украинские антикоррупционные ведомства довольно сдержанно комментируют панамский скандал. В Национальном Антикоррупционном бюро заявили, что по закону имеют право расследовать деятельность только экс-президентов, а поэтому Порошенко не может стать подследственным для бюро. Генеральная прокуратура Украины, поверхностно изучив документы о наличии у Порошенко офшоров в Панаме, предусмотрительно не нашла в них состава преступления. Кроме того, прокурор ГПУ Владислав Куценко посоветовал журналистам обращаться с запросами по расследованию дел подобного рода в парламент, поскольку «органы прокуратуры, согласно Конституции, не имеют для этого полномочий». Некоторую смелость продемонстрировал разве что антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, поручивший аналитическому отделу ведомства проверить информацию по украинским чиновникам, указанную в «панамских документах».

Назар Холодницкий:  «Уже дано указание, чтобы аналитический отдел обработал все существующие материалы, которые были обнародованы, а также установил, есть ли еще какие-либо материалы по этим вопросам. На данный момент решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований».

Тем временем некоторые представители парламента не преминули высказаться по поводу скандала. Президентская и премьерская фракции упорно молчат, зато малочисленные объединения депутатов из состава коалиции заявляют о необходимости создания временной следственной комиссий для расследования фактов, изложенных в документах. А лидер наиболее радикальной из украинских партий уже пророчит начало процедуры импичмента президента Порошенко по результатам расследования. Вполне возможно, что история с панамскими офшорами может еще больше расшатать и без того нестабильную обстановку в Украине и привести к усугублению политического кризиса.