Сулейману Керимову запретили покидать Лазурный берег

Вечером в среду, 22 ноября, задержанному во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ему назначили залог в пять миллионов евро и обязали сдать в полицию российский паспорт.

Cулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в понедельник, 20 ноября. REUTERS/Stringer/File Photo

Как объявил в среду вечером прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, Сулейман Керимов помещен под «строгий судебный надзор». Это означает, что он должен несколько раз в неделю приходить в полицию и не контактировать с лицами, проходящим по делу. При этом прокуратура запрашивала помещение Керимова под арест.

Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в понедельник, 20 ноября, но об этом стало известно СМИ только на следующий день. Сенатор содержался под предварительным арестом 48 часов, после чего ему были предъявлены обвинения. Керимова обвиняют в отмывании денег при покупке виллы в Антибах и неуплате налогов. Как сообщает агентство France-Presse, следствие по делу Керимова длилось в течение трех лет.

В соответствии с французским законодательством, наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч евро. Как сообщил газете Le Figaro источник, близкий к следствию, французская полиция подозревает Керимова в «налоговом мошенничестве, совершенном в составе преступной организации». В этом случае обвиняемому грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до миллиона евро с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, Керимов подозревается в приобретении нескольких домов на мысе Антиб, на Лазурном берегу Франции, через подставных лиц. При этом сумма каждой покупки, указанной в налоговой декларации, была сознательно занижена. Поэтому Керимов должен французскому фиску «несколько десятков миллионов евро», указывает источник, близкий к следствию.

По делу также проходит француз, имя которого не указывается, являющийся доверенным лицом Керимова во Франции. В скором времени на допрос к следователю вызовут еще трех человек, проходящих по делу.

В феврале на одной из вилл Керимова на Лазурном берегу был проведен обыск, после чего было открыто следствие в отношении одного французского адвоката, специалиста по налоговым вопросам, и трех предпринимателей из Швейцарии.

Реакция Москвы

Арест российского сенатора вызвал бурю негодования в Москве. В Государственную Думу для объяснений был вызван представитель французского посольства. Депутаты проголосовали резолюцию, осуждающую действия французских властей и обвиняющую их в нарушении Венской конвенции о дипломатическом иммунитете представителей законодательных органов иностранных государств.

В ответ на это МИД Франции указал, что «господин Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом только в случае, если его поездка связаны с выполнением его работы». Как известно, Керимов совершал частную поездку во Францию.

Что известно французским СМИ о Сулеймане Керимове

Дело Сулеймана Керимова началось со следствия о наркотрафике в регионе Кот-д’Азюр. Полиции показалось подозрительным, что секретарь адвоката из Антиб Филиппа Кьяверини часто ездит с чемоданом, полным наличных денег. Расследуя дело, следователи установили, что клиентом этого адвоката-фискалиста является российский миллиардер Керимов.

В сентябре 2017 года газета Nice-Matin писала об обыске на вилле «Hier» на мысе Антиб. Стоимость виллы оценивается в 150 миллионов евро. Тогда следователи подозревали, что владельцем виллы является Сулейман Керимов, причем он владеет виллой через подставное лицо – швейцарца Александра Студхалтьтера. Последний заявил в полиции о своей непричастности. Позже всплыло имя другого швейцарского предпринимателя, Филиппа Боргетти. Он проходит по тому же делу об отмывании денег и неуплате налогов. Филипп Боргетти также свою вину отрицает.