Испанская «ходка» российского водочного короля

В испанском городе Пальма, столице острова Мальорка, завершилось следствие по делу российского предпринимателя Александра Романова. Следователь Кармен Гонсалес направила материалы уголовного дела в суд. Дата начала процесса пока не известна, однако подробности предполагаемой незаконной деятельности россиянина в Испании уже широко обсуждаются в местной печати.

В испанском городе Пальма завершилось следствие по делу российского предпринимателя Александра Романова

04:05

Испанская ходка российского водочного короля

Виктор Черецкий (Мадрид)

Романов, бывший «водочный король» – генеральный директор московского завода «Кристалл», был арестован испанской Гражданской гвардией, жандармерией, в декабре 2013 года. Вместе с ним по делу проходят еще 12 лиц, в том числе его супруга – Наталья Виноградова, и испанцы, которые помогали семейной паре в их бизнесе в Испании. Им инкриминируется «отмывание» капиталов, подделка финансовых документов и членство в преступном сообществе.

Испанские правоохранители обвиняют Романова в том, что в своей предпринимательской деятельности в их стране он использовал деньги московской так называемой Таганской преступной группировки. На эти деньги бизнесмен якобы приобрел в 2010 году на Мальорке, в районе поселка Кальвиа, отель под названием «Мар-и-Пинс» стоимостью 6 миллионов евро. На реконструкцию гостиницы ушло еще несколько миллионов. Там же им была приобретена для проживания дорогостоящая семейная вилла.

В дальнейшем, по утверждению следствия, деньги преступного сообщества, добытые в результате вымогательства и рейдерских захватов собственности в России, «прокручивались» через легальный испанский бизнес и, таким образом, становились вполне легальными, как и выручка от этого бизнеса. Отель, как отмечается в материалах следствия, использовался в основном для приема на отдых состоятельных россиян и других выходцев из постсоветского пространства.

Хотя следствие продолжалось довольно долго и ему удалось получить полную картину деятельности Романова в Испании, эксперты в области испанского права далеко не уверены, что суд может вынести ему строгий приговор. Дело в том, что главное обвинение, а именно, отмывание преступных денег, доказать довольно трудно, – отмечает член испанской коллегии адвокатов Хосе Санчес.

«Обвинения в «отмывании» не всегда просто доказать, потому что в ряде случаев, в том числе и в случае с Романовым, сомнительные деньги приходили в Испанию вполне легальным путем – через банковскую систему, то есть с юридической стороны они не являются «грязными». К тому же прибыли они в Испанию из России, которая в настоящее время не выдвигает против Романова никаких обвинений. Все это, безусловно, использует защита. Так что обвинению придется нелегко. Это, конечно, не совсем нормальная ситуация».

Между тем, известно, что в 2005 году Романов привлекался к уголовной ответственности в России по статье о мошенничестве. Тогда он был осужден на три с половиной года, которые не отсидел, поскольку вышел из тюрьмы условно-досрочно. После этого предприниматель уехал в Испанию, хотя и оставил за собой, как явствует из публикации в испанской прессе, некоторый бизнес в России.

В материалах дела фигурируют также данные о связях Романова с различными видными российскими политиками, к примеру, с бывшим зампредом Совета Федерации, а ныне заместителем председателя Банка России Александром Торшиным. Адвокат Санчес напомнил, что в телефонных разговорах, которые прослушивали до ареста испанские полицейские, Романов называл Торшина «крестным отцом». Это насторожило служителей закона и навело на определенные мысли, однако, потом выяснилось, что Торшин являлся всего лишь «крестным отцом» одного из детей Романова.